四、國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)

(一)董事會(huì)的特征(掌握)

董事會(huì)是國(guó)有獨(dú)資公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。董事會(huì)除行使《公司法》有關(guān)有限責(zé)任公司董事會(huì)的所有職權(quán)以外，還可以制定國(guó)有獨(dú)資公司章程報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。我國(guó)《公司法》明確了國(guó)有獨(dú)資公司章程的制定和批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)是國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

國(guó)有獨(dú)資公司章程制定的兩種方式：(1)由國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定;(2)由董事會(huì)制定并報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn)。

(二)董事的身份(熟悉)

國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)成員由兩部分組成：國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的委派和公司職工代表大會(huì)的選舉。

(三)董事會(huì)的組成與任期(熟悉)

國(guó)有獨(dú)資公司的董事每屆任期不得超過(guò)3年。董事會(huì)成員由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派，但是，董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，其比例由公司章程規(guī)定。

董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會(huì)成員中指定。

國(guó)有獨(dú)資公司必須設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)是國(guó)有獨(dú)資公司的常設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)成員為3～l3人，其中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表。

【例題12·多選題】作為公司法人治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分，董事會(huì)是公司的(　)。(2009年)

A.最高權(quán)力機(jī)構(gòu) 　B.咨詢(xún)參謀機(jī)構(gòu)

C.執(zhí)行機(jī)構(gòu) 　D.對(duì)外代表機(jī)構(gòu)

E.法定常設(shè)機(jī)構(gòu)

『正確答案』CDE

『答案解析』董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)、對(duì)外代表機(jī)構(gòu)、法定常設(shè)機(jī)構(gòu)和代表股東對(duì)公司進(jìn)行管理的機(jī)構(gòu)。選項(xiàng)A股東會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

【例題13·單選題】根據(jù)我國(guó)公司法，召集董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)(　)日前通知全體董事。(2009年)

A.10 B.15 C.20 D.25

『正確答案』A

『答案解析』根據(jù)我國(guó)《公司法》，召集董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事。

【例題14·多選題】根據(jù)我國(guó)公司法，董事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行(　)原則。(2011年)

A.多數(shù)通過(guò) B.資本多數(shù)決

C.董事數(shù)額多數(shù)決 　D.一股一票

E.一人一票

『正確答案』ACE

『答案解析』本題考查董事會(huì)決議的表決原則。董事會(huì)決議的表決實(shí)行兩個(gè)原則，即一人一票和多數(shù)通過(guò)，這兩個(gè)原則結(jié)合起來(lái)即為董事數(shù)額多數(shù)決。

【例題15·單選題】在現(xiàn)代企業(yè)中，董事會(huì)是股東大會(huì)決議的(　)。(2010年)

A.權(quán)力機(jī)構(gòu) B.決策機(jī)構(gòu)

C.執(zhí)行機(jī)構(gòu) D.監(jiān)督機(jī)構(gòu)

『正確答案』C

『答案解析』本題考查董事會(huì)的地位。在決策權(quán)力系統(tǒng)內(nèi)，股東大會(huì)是決策機(jī)構(gòu)(限于重大決策)，董事會(huì)是執(zhí)行機(jī)構(gòu)。即董事會(huì)是股東大會(huì)決議的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。在執(zhí)行決策的系統(tǒng)內(nèi)，董事會(huì)成為決策機(jī)構(gòu)(限于一般決策)，而經(jīng)理機(jī)構(gòu)是實(shí)際執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

【例題16·單選題】根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)，上市公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事的比例不得小于(　)。(2009年)

A.五分之一 B.三分之一 C.二分之一 D.三分之二

『正確答案』B

『答案解析』證監(jiān)會(huì)《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求上市公司在2003年6月30日前董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事。

【例題17·單選題】關(guān)于國(guó)有獨(dú)資公司董事及董事會(huì)的說(shuō)法，正確的是(　)。(2011年)

A.國(guó)有獨(dú)資公司的董事每屆任期不得超過(guò)2年

B.國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)成員中職工代表的比例不得低于三分之一

C.國(guó)有獨(dú)資公司的董事長(zhǎng)由董事會(huì)成員選舉產(chǎn)生

D.國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)成員由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派或者由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生

『正確答案』D

『答案解析』本題考查國(guó)有獨(dú)資公司的董事及董事會(huì)。國(guó)有獨(dú)資公司的董事每屆任期不得超過(guò)3年。國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)成員中職工代表的比例由公司章程規(guī)定。國(guó)有獨(dú)資公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會(huì)成員中指定。

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